1991 yılından bu yana ülkemizin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından, ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı KA/TF) ile mücadele sistemi değerlendirilmiş olup, 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde ‘IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’ görüşülerek kabul edilmiştir.

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) değerlendirmesi sonucunda, ülkemiz sıkılaştırılmış takip sürecine girmiş ve KA/TF alanında riskli ülkeleri listeleme çalışmaları yürüten Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubunun inceleme havuzuna alınmıştır.

Bu kapsamda ülkemiz, FATF’ye ilk raporlamasını 2021 yılı Şubat ayında yapacak olup, FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen, gerekli tedbirlerin alınması, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı” koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir.

‘5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a istinaden yayımlanan ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4üncü maddesi uyarınca “kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler” KA/TF ile mücadele kapsamında “yükümlü” olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda yetkili müessesseler sektörü ile ilgili olarak Rapor’da yer alan eleştirileri bertaraf etmek amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan anket ekte tarafınıza sunulmakta olup, aynı zamanda http://www.tobb.org.tr/yetkili-muessese-anketi adresinde de ulaşılabilinmektedir.

Ayrıca, 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7inci maddesi uyarınca https://www.hmb.gov.tr/paydaslar-mski adresinde yer alan “Yetkili Müessese Unvan ve İletişim Bilgileri ” linkinde bulunan anketi dolduran Odamıza kayıtlı işletmeler, üst Kuruluşumuz TOBB tarafından aranacak olup, cevaplar konsolide edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na iletilecektir.

Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.